Selon les informations, les autorités nigérianes ont pris une mesure sans précédent en demandant en justice que la plateforme d’échange de crypto monnaies Binance, ainsi que deux de ses dirigeants, soient jugés pour blanchiment d’argent et évasion fiscale présumés.
Cette démarche fait suite à plusieurs semaines d’enquête criminelle sur les activités de la plateforme de trading.
Le Nigeria, qui possède la plus grande économie de cryptomonnaies d’Afrique en termes de volume de transactions, a été confronté à des allégations selon lesquelles la plateforme Binance aurait été utilisée pour des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Selon des accusations consultées par l’Associated Press à la Haute Cour fédérale d’Abuja, Binance et ses dirigeants sont accusés d’avoir opéré sans licence requise, d’avoir négocié illégalement des taux de change étrangers, ainsi que d’évasion fiscale et de dissimulation de l’origine de fonds illicites, pour un montant estimé à 35,4 millions de dollars.
La Cour d’Abuja a reporté le début du procès au 8 avril prochain, après qu’un avocat de Gambaryan ait contesté le droit de son client à représenter Binance dans l’affaire sans l’autorisation de l’entreprise.
Face à cette situation avec la justice, les tradeurs se questionnent sur l’avenir de cette grande plateforme d’économie digitale sur le sol nigérien.
La Rédaction
